如何解决知道哪个交易所或钱包位于BTC地址后面吗?
根据密码跟踪专家的说法,他们能够使用以下地址了解BTC交易的始发地和目的地:交易所(Binance,Coinbase等),Darkenet市场,赌博,钱包(Wasabi,Ledger等)。
他们如何做到这一点? 这是否意味着当我在Binance / Wasabi / Ledger钱包上生成新的BTC地址时,该地址并非完全随机,但属于预先分配给Binance / Ledger / Wasabi等的标记地址池中?
如果是,这很可怕! 如果没有,他们怎么知道这些信息?
来源:“太平洋标准时间7月16日,昨天,晚上8:39,在Wasabi钱包中存入2.89比特币(大约占骗局资金的22.5%)”,ciphertrace.com
解决方法
他们能够使用已知地址和/或技术(例如CipherTrace等服务)“指纹化”可能属于此类服务的交易,来跟踪由于每种服务(Wasabi,Binance,Coinbase等)引起的这些移动。 / p>
例如,大多数Wasabi转账可能包含特定的Coin Join实施方式,以放弃其交易。币安可能会将已存入的比特币清算到已知的热钱包或冷钱包中,从而表明原始存款是币安等的。
当您使用诸如Electrum,Ledger等之类的东西创建通用的个人钱包时,地址实际上是随机的(除了所使用的地址方案以外),并且诸如CipherTrace之类的服务无法推断这些背后的身份地址,除非它们直接(或间接)来自另一个已知地址。
然而,这些区块链分析工具中的许多工具将允许您显示N跳深度的信息。例如,存储在您账本中的BTC可能只有3个交易从已知的赌博网站中删除,2个交易从Binance中删除,等等。尽管如此,这并不能为调查人员和/或窥探者提供确定的证据,证明您在本例中使用了赌博网站和Binance ,这可以帮助他们进行调查。
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